Ismaila Fafunmi a été emprisonné pour avoir obtenu frauduleusement plus de 370 000 $ de personnes âgées aux États-Unis.
La juge de district des États-Unis, Karen Caldwell, a condamné Fafunmi pour blanchiment d’argent et de programmes de fraude à l’octroi de subventions ciblant les personnes âgées.
Fafunmi, en vertu de la loi fédérale, doit purger 85 % de sa peine de prison et à sa sortie de prison, il sera sous la surveillance du Bureau de probation américain pendant trois ans.
Fafunmi, est un habitant d’Indianapolis, selon des documents judiciaires impliqués dans un réseau composé de plusieurs complices.
Il avait admis dans son accord de plaidoyer que, à partir de juin 2018, lui et ses co-conspirateurs au Nigeria avaient créé de faux profils sur des sites de rencontres profilant des hommes américains, souvent des militaires, pour escroquer les victimes basées aux États-Unis de leur argent ou en offrant de fausses subventions fédérales aux personnes âgées.
Le condamné et ses complices, selon les documents judiciaires, ont créé des comptes bancaires sous divers noms pour récupérer les fonds envoyés par leurs victimes. Ils ont également reçu de l’argent et de l’argent pour les affiches. Le document ajoute que le condamné a conservé une partie de l’argent qu’il a obtenu frauduleusement tout en convertissant le reste en virements électroniques vers le Nigeria pour ses co-conspirateurs.
Fafunmi a plaidé coupable en août 2020 et a été condamné le 20 août 2021.
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